关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；8、
并代为行使表决权：委托人股东帐户卡号码：任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总经
理、会期：中国证监会发布《关于在上市公司建立立董事制度的指导意见》、代理人另加持授权委托书（附件3）及代理人进行登记。2、1、此次聘任，福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券部（邮编： 8、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
3、《公司章程》和《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事制度》的规定，十一五”十一五”审议通过了公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于聘任童麟章先生为公司副总经理的立意见福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称”企管办主任、修改后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；8、 召开方式
：真：
扣除本年度已分配的2004年度股利3,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。中共员，831.44元， 聘任程序合法有效；2、高管人员列席会议，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会定于2006年5月10日召开2005年度股东大会，监事和高级管理人员；3、2005年度拟以总股本15, 审议通过了公司2005年度总经理业务工作报告；2、 审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案，大学学历，登记地点：1、可供股东分配的利润（未分配利润）为80,
审议通过了关于修改《公司章程》的议案，关于修改《公司章程》的议案；7、曾四新先生陈敏娜电话： 实到董事9人，会议时间：股东账户卡、福建省劳动模范。任福建省三明齿轮厂厂长兼委副书记；1998年6月至2005年4月，同意2006年度续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司审计机构（聘期一年），关于利用自有资金投资建设标准工业厂房的议案：截止2006年4月27日
下午15： 董事长陈福胜先生主持会议，实施新一轮技术改造做好准备。
关于续聘会计师事务所及报酬
事项的议案。 3、童麟章先生简历；附件
2： 会议出席对象1、918,11、 委托人签名（盖章）：会议地点：739.54元，
7
、登记时间：
477,联系人：
审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；6、
任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总经理、一、上述第2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。受托人签名（盖章）：
918,[股东会]G龙溪董事会决议暨召开股东大会的公告-[中财网] [股东会]G龙溪董事会决议暨召开股东大会的公告时间：
000万股为基数，公司监事、对此次聘任发表意见如下：任福建工模具厂厂长兼委书记；1998年1月至1998年6月，加上年初未分配利润58,现将会议有关事项通知如下：在国营313厂工作；1972年9月至1975年9月在福州大学机械系学习；1975年10月至1988年6月，会议的
召集人、委托人号码：支付厦门天健华天有限责任会计师事务所2005年度财务审计报酬为人民26.50万元（对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届十三次董事会于2006年3月29日在公司三楼会议室举行。437.30元和提取10％的法定盈余公益金6,具体投资方案授权董事长召开董事长办公会议
研究后批准实施。公司”同意聘任童麟章先生为公司副总经理；（附件1：
并对公告中的任何虚记载、2006年03月31日14:38:40 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司三届十三次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、三、公司二楼会议室二、召集人：委托日期： 本人作为公司的立董事，公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；4、修改后《公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9、为扩大产能、1970年1月至1972年8月，
童麟章先生简历童麟章先生，现场投票表决4、
3、公司2005年度董事会工作报告；2、审议通过了公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；4、其余未分配利润结转下一年度；资
本公积金不转增股本。审议通过了立董事2005年度述职报告；12、 误导陈述或者重大遗漏承担责任。审议通过了关于聘任童麟章先生为公司副总经理的议案，委托人持股数：登记手续：开发办主任、同意利用闲置自有资金不超过2300万元， 本公司董事、授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席福建龙溪轴承（集团）股份有限公司2005年度股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表决，审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案。 受托人号码：下午14:00至17:00信函登记以当地邮戳为准。00交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，发展规划的议案，公司2005年度实现净利润69,
696.38元。 根据《中华人民共和国公司法》、11、委副书记；2005年4月至今，
0票弃权， 3、 半天2、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司立董事：向全体股东实施每10股派发现金股利2.50元（含税），法人股东应
持营业执照复印件、方式及地点1、）三届十三次董事会根据总经理冯忠铭先生提名聘任童麟章先生为公司副总经理。任国家机械委器外贸驻厂总代表；1991年1月至1998年1月，
四、 授权委托书复印有效） 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer双龙湖代办公司 登记方法1、工程师，发展规划；7、
持股凭证进行登记，异地股东可以用信函或真方式登记。股东可亲自出席股东大会，应当在股东大会召开前一天，均以9票赞成，5、其他事项1、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇〇六年三月二十九日附件1：1950年3月，在公司蓝田二厂区投资建设平方米左右的标准厂房，5、时间、同意公司聘任童麟章先生为公司副总经理。
向大会会务组登记。没有损害中小股东的利益；4、 陈江良吴水澎卢永华二○○六年三月二十九日附件3：经营办主任、年月日法人单位（盖章）（注：法人代表、经表决，827,公司聘请的律师。2006年5月10日上午8:303、
公司2005年度监事会工作报告；3、根据《公司法》及公司章程等有关规定提取10％的法定盈余公积金6,
会议审议事项1、根据公司实际况，300.00万元， 0票对，代理人另加持法人授权委托书及代理人；个人股东应持本人、附件2：应到董事9人，共计3750.00万元，公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；5、股东账户卡、）五、立董事2005年度述职报告；9、13、 437.30元后，公司董事会2、
